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西班牙“打黑”:部分被捕华商和被封企业名单

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资料图片:高平。

最新了解到被抓人员名单是:张永明、吴永平、厉海波、应定华、夏永平、高平、胡灵智、杨丽珍、王长光、夏海俊、杨凯、张翠珍、张英红、应巧娅、杨伟、林卫、王剑等等。

被查封华人企业有金城皮具有限公司6000平米、豪迈贸易有限公司20000平方米,、安达物流有限公司25000平方米、 好朋友宠物用品有限公司8000平米, 、东方广场集团65000平方米,、LUCKY进出口贸易有限公司9000平方米、西班牙国贸城集团35000平方米、友谊通信电话公司3000平方米、 友谊旅行社8新800平方米、新汇丰餐饮有限公司25000平方、西班牙华人律师事务所300平米、EM-FREE.TRADING.SL约6000平米、GUOMAO CITY.SL约15000平米、GAO MAGGE GALERIA S,L 约300平方等。

中国报道浙江讯(记者 阮莲翠)据西班牙内政部消息,当地时间10月16日,在名为“帝王行动”的大扫荡中,西班牙与多地携手合作,在马德里、巴塞罗那等地展开了逮捕行动,捣毁了一个“以华人为首的犯罪团伙”。

该团伙被指控涉嫌洗钱、骗税、走私、贩毒、强迫卖淫等罪名,目前已经拘捕80多人,其中58名为华人企业家,涉及的金额高达每年2亿至3亿欧元。西班牙内政部表示,该“犯罪团伙”的头目之一是华人企业家、浙江省政协委员高平。

就此问题,中国外交部发言人洪磊在17日的例行记者会上表示,中方注意到有关报道,正在进一步了解核实有关情况。中国政府一贯要求在海外的中国公民遵守当地法律,同时也希望驻在国政府依法办事,切实保障中国公民的合法权益。

据外交部网站昨日消息,中国驻西班牙使馆已向西班牙警方表达中方关切,要求其严格依法办事,文明执法,切实保障中国公民合法权益,并及时通报被捕中国公民情况。

据了解,高平18岁就去了西班牙,在离马德里三四百公里的一个城镇做厨师,饭店是他阿姨和哥哥开的,20岁时,自己开起了连锁快餐店,因经营有道, 1年后,便有12辆快餐配送车。

天生拥有生意头脑的高平,在嗅到百货市场的商机后,又转行代理了一个品牌箱包,并在1999年又涉足了小百货,货物都是从广州、海宁和义乌发货。这些生意至今还在经营。

在生意规模逐渐扩大的同时,库房面积也逐渐增加,从以前只有1000平米左右的厂房,到现在2万多平米。也从曾经在义乌组织采购发货的人,1人剧增到了200多人。

因此,高平便租下了马德里附近丰拉夫拉达卫星镇的一个废弃厂房,从此那便成了中国货的批发中心和“唐人街”,每天上下班的人有5万。这些来自中国的货物,经中转还销往南欧、北非,甚至整个欧洲。在他的影响下,在西班牙很多原本开餐馆的华人,都开始转做小百货生意。

高平的西班牙国贸城集团,目前已成为当地最大的小百货批发企业之一。而事实上,他的生意还不止这些,他全额股份或部分股份拥有的小百货连锁店,在整个西班牙有700多家。

在生意做的蒸蒸日上的同时,朋友和生意伙伴们,对他的评价也很高。根本不相信他会去做洗钱、骗税、走私、贩毒、强迫卖淫等这样的违法事情,如果真有问题,最多是税务问题,作为一个外地人,不懂得当地法律法规,在税务上出现些纰漏,也在所难免,但高平为了尽量避免漏税问题,还专门聘请了当地人做他企业的财务岗位。

他朋友还说,高平除了在工作上兢兢业业以外,因他文化程度低,这些年一直在恶补管理知识,像北大、清华,还有上海交大等,他都有去学习过。每年都会飞回国内,为的就是在上海交大上两天课,上课极度认真,从不缺课,甚至连吃饭应酬都没空。

目前他已成了一名讲师,不仅给自己的公司团队讲课,也去国内一些大学讲课。这也是他目前的主要工作。高平拥有马德里丰拉夫拉达工业区的数家企业,被人称作“唐人街的马德里人”。

对于这样的一个优秀的企业家和成功讲师,更是浙江省连任两届的政协委员,协会也在外交部和浙江省统战部有过备案,却为何突然间成了西班牙警方所指控的“黑帮”头目?对此问题我社记者采访了,几位华侨和因回国参加广交会而逃过西班牙警方抓捕的中国公民。

其中华侨之一郭胜华说:“他在国外呆了30多年,曾经也被关押过,但因中国政府的介入很快被释放。但这次却不同,因为定的罪名太多、太大。让在西班牙的企业家和中国人都无法承受,更是严重的损毁了中国人的形象”。

我们在西班牙有200多家企业,100多位商人,全是成功的华侨,都在老老实实做生意,怎么一夜之间,就变成了犯罪分子。而近日西班牙政府在开庭后释放了3位华侨后,其他的华侨需缴纳2—6万欧元保释金。

同时,那位因参加广交会而侥幸躲过抓捕的浙江商人彭登峰描述到:在当地时间凌晨6点左右,西班牙警方破门而入,直接用电锯把门强行打开,然后对中国商人们使用暴力手段进行控制,甚至连10多岁的小孩都不放过.

而这次被抓的侨领中,其中一家侨领公司有100多个集装箱、价值约8000万元的货物,正在运往西班牙的途中。可以预见,这些货柜在西班牙一靠岸,即会遭到查扣。

这些常年在国内采购的华侨商人,基本都有着固定的供应商。多年来的交道,双方都有了信任,他们在采购时多半连押金都不付,一般货到了才付钱。而华侨商人的货物被查扣,财产被查封,他们如何支付这些货款?西班牙这次警方的行动,不仅对他们的打击很大,甚至影响了很多义乌小商品城的供货商。因为这次事件,他4个货柜,差不多价值50万美元的货,之前已运到了宁波港,现在紧急联系,已被叫停。

不过,在这次事件中,他在西班牙的批发仓库被查封,损失约有200万欧元。他在西班牙的两处房产,其中一处是租给别人住的——昨天他得知消息,这处房产已被破门而入,租客被迫搬了出去。华侨们现在也请不到律师,原本当地律师都很想接这个案子,但最后反馈回来的消息都是:不敢接。

彭登峰还说,他现在也不敢回西班牙,在国内也不知道自己该做什么事,以前西班牙经济好的时候,当地人对华侨商人都很友好,可在2008年后,感觉有变化,当地有关部门的检查频率增加,检查主要项目是:产品是否符合欧盟标准,以及税收问题。以前华侨商人一年查一两次,而现在一个季度便会有一次,但西班牙人经营的公司,几年都不会去查。

西班牙本地人每年还有有税收返利,但华侨商人从来也没享受过这样的政策,按他的说法,西班牙政府对华侨商人和西班牙人,是区别的。

他还说,当地治安不怎么好,华侨商人被打劫的事经常发生,但报了案,对方也不重视,最后都是没结果。他自己也曾经被打劫过,打劫时是用铁链往他脖子上绕几圈后,因为他个字比外国人矮,所以一把便被拎了起来,很快就晕了,醒来时,钱已经不见了。

此外,记者最新了解到被抓人员名单是:张永明、吴永平、厉海波、应定华、夏永平、高平、胡灵智、杨丽珍、王长光、夏海俊、杨凯、张翠珍、张英红、应巧娅、杨伟、林卫、王剑等等。

被查封华人企业有金城皮具有限公司6000平米、豪迈贸易有限公司20000平方米,、安达物流有限公司25000平方米、 好朋友宠物用品有限公司8000平米, 、东方广场集团65000平方米,、LUCKY进出口贸易有限公司9000平方米、西班牙国贸城集团35000平方米、友谊通信电话公司3000平方米、 友谊旅行社8新800平方米、新汇丰餐饮有限公司25000平方、西班牙华人律师事务所300平米、EM-FREE.TRADING.SL约6000平米、GUOMAO CITY.SL约15000平米、GAO MAGGE GALERIA S,L 约300平方等。

对此事件,记者提醒在西班牙的侨民,注意人身和财产安全,国内的家人和亲友核对抓捕名单,及时关注西班牙政府动向和要求,监督西班牙警方能尽快拿出合理的证据并尽快放人,记者将继续关注此事。